Власти Багамских островов подтверждают, что FTX находится под «активным» расследованием, в которое вовлечено подразделение финансовой разведки премьер-министра

По словам Райана Пиндера, генерального прокурора страны и министра юстиции, поскольку процедура банкротства FTX продолжает разрушать криптовалютные рынки, власти Багамских островов, где находится штаб-квартира биржи, расследуют деятельность обанкротившегося бизнеса.

В том, что он назвал национальным заявлением от имени правительства Багамских островов, политик сказал, что Багамская комиссия по ценным бумагам, подразделение финансовой разведки и подразделение полиции по расследованию финансовых преступлений продвигают свое расследование «фактов и обстоятельств, касающихся кризиса неплатежеспособности FTX, и любых потенциальных нарушений». багамского права».

«Сегодня вечером, когда я говорю от имени правительства, на самом деле именно Комиссия по ценным бумагам Багамских островов является ведущим действующим лицом в отношении нынешней ситуации, поскольку они являются официальным регулятором таких компаний, как FTX», — сказал Пиндер.

Большая часть выступления чиновника была посвящена защите национальных правил, связанных с криптовалютой, что свидетельствует о том, что после краха крупной биржи кабинет министров не собирался вносить существенные изменения в свою нормативную базу. Генпрокурор подчеркнул, что, с его точки зрения, в возникшем кризисе виновато руководство компании.

«Хотя криптовалюта и цифровые активы являются частью новой и сложной отрасли, на базовом уровне недавние события, связанные с кризисом неплатежеспособности с участием группы компаний FTX, произошли во всем мире», — сказал Пиндер. «В этом смысле то, что произошло, можно скорее понять как случай очень крупного краха бизнеса и результат очень сомнительной практики управления и корпоративного управления».

Министр также сказал, что, по его мнению, продолжающийся спад на рынке криптовалют в конечном итоге закончится, и отрасль вернется на путь роста.

«Подобно буму и краху доткомов в прошлом, мы считаем, что турбулентность, которую в настоящее время испытывает сектор цифровых активов, пройдет, и что впереди еще много потенциала и возможностей», — сказал Пиндер.

Между тем, юридические проблемы FTX также продолжаются в США, поскольку недавно обнародованная информация свидетельствует о том, что компания Сэма Бэнкмана-Фрида находилась в поле зрения федеральной прокуратуры задолго до того, как она подала заявление о банкротстве.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка во главе с прокурором США Дамианом Уильямсом потратила несколько месяцев на изучение криптовалютных бирж, которые поддерживают операции в США и за рубежом. По словам людей, знакомых с ходом разбирательства, в рамках этого разбирательства прокуратура Манхэттена начала расследование массовых операций обмена FTX.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что американские прокуроры особенно заинтересованы в проверке соблюдения FTX Закона страны о банковской тайне. Законодательство вводит меры по борьбе с отмыванием денег в США, требуя от участников финансовой индустрии вести учет и представлять отчеты для целей налогообложения, уголовных и нормативных вопросов.