Украинские следователи обыскали незаконную криптобиржу на $4 млн
Новое подразделение экономической разведки Украины обнаружило «центр конвертации криптовалют» — незаконную криптовалютную биржу — с «оборотом в сотни миллионов гривен».
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) согласно отчету LB.ua заявило, что его сотрудники «разоблачили крупномасштабную международную схему отмывания денег» с использованием криптовалюты.
BEB была создана в конце 2022 года с целью закрытия незаконных криптовалютных организаций, особенно тех, которые связаны с предполагаемыми операциями по отмыванию денег.
И в подразделении заявили, что «группа людей» организовала центр для «незаконных переводов средств» между городами Украины и Европейского Союза. Подразделение утверждало, что центр также незаконно обменивал фиат и криптовалюту и позволял клиентам покупать криптоактивы.
Следователи БЭБ опубликовали фотографии рейда. А на одном изображении офицер стоял в комнате, полной банкнот в гривнах и долларах США. На этом же изображении также видна машина для подсчета банкнот.
Следователи заявили, что у них «изъяты денежные средства» на сумму около 4,15 млн долларов, а также компрометирующие документы.
В БЭБ заявили, что «основной целью деятельности центра» было «отмывание доходов, полученных преступным путем», и «скрытие» своих операций «от финансовых регуляторов».
Он добавил, что клиентская база центра включает «сотни частных лиц» в дополнение к «крупным компаниям».
Криптопреступность на подъеме в Украине?
BEB добавил, что работал со своими коллегами в ЕС, чтобы помочь раскопать биржу. Дело передано прокурорам Львовской областной прокуратуры.
Еще в сентябре 2022 года аналогичная биржа с оборотом более $96 млн была закрыта в Киевской области. Следствие также обнаружило доказательства того, что эта же биржа организовала продажу земельных участков общей площадью 209 га.
В прошлом месяце следователи обнаружили, что ателье в городе Ковель использовалось как прикрытие для незаконной фермы по добыче криптовалюты. Полиция утверждает, что в прошлом году в стране было зарегистрировано не менее 600 преступлений, связанных с криптографией.
