Полиция Багамских островов начала расследование поведения FTX в поисках «уголовного проступка»

Полиция Багамских островов начала расследование в отношении криптовалютной биржи FTX и активно ищет доказательства того, имело ли место «преступное правонарушение».

Согласно твиту Королевской полиции Багамских островов, опубликованному в воскресенье, группа финансовых следователей из отдела по расследованию финансовых преступлений уже работает с национальным финансовым регулятором, Комиссией по ценным бумагам Багамских островов.

Цель совместной группы состоит в том, чтобы «расследовать, имели ли место какие-либо преступные проступки», говорится в твите.

Заявление полиции Багамских островов появилось в эти выходные в дополнение к отдельному пресс-релизу Комиссии по ценным бумагам Багамских островов о ситуации вокруг FTX.

В пресс-релизе Комиссия по ценным бумагам ответила на широко распространенное мнение общественности. заявления от FTX, что она облегчает снятие средств для багамских клиентов в соответствии с местным законодательством. Однако, по данным Комиссии по ценным бумагам, никогда не было дано указаний о приоритетности снятия средств для багамских клиентов по сравнению с другими.

“[…] такие сделки могут быть охарактеризованы как аннулируемые преференции в соответствии с режимом несостоятельности и, следовательно, приводят к возврату средств от багамских клиентов», — говорится в заявлении.

Далее было добавлено, что Комиссия «не потворствует привилегированному отношению к любому инвестору или клиенту FTX Digital Markets Ltd. или иным образом».

Последнее обновление от финансового регулятора появилось после того, как 11 ноября то же агентство заявило, что оно «приняло меры по замораживанию активов», принадлежащих FTX и связанным сторонам.

В то время агентство заявило, что, по его мнению, замораживание было «благоразумным курсом действий» и было направлено на стабилизацию компании и защиту активов.

FTX подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 в американском штате Делавэр 11 ноября. В тот же день соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора компании и был заменен юристом из Чикаго Джоном Дж. Рэем III.