По словам багамских ликвидаторов, в FTX произошли «серьезное мошенничество и бесхозяйственность»

Ликвидаторы на Багамах, работающие на ныне обанкротившейся криптовалютной бирже FTX, считают, что на бирже имели место «серьезные мошенничества и бесхозяйственность», как показали судебные документы.

«Выводы Совместных временных ликвидаторов на сегодняшний день указывают на то, что FTX и связанная с ней группа компаний могли иметь место серьезное мошенничество и бесхозяйственность», говорится в документах, согласно многочисленным сообщениям в СМИ.

Документы, вероятно, относятся к разоблачениям в средствах массовой информации на прошлой неделе, когда появились новости о том, что фирма Сэма Бэнкмана-Фрида по торговле криптовалютой Alameda Research задолжала FTX около 10 миллиардов долларов. В отчетах также указывалось, что FTX злоупотребляла средствами клиентов и в мае предоставила кредит в размере 500 миллионов долларов США крипто-кредитору Voyager Digital.

Voyager Digital подала заявление о банкротстве в июле этого года после того, как попала в ловушку после краха криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital.

Обвинения ликвидаторов против FTX были сделаны в документах, представленных в среду в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Документы были поданы от имени багамских ликвидаторов Брайана Симмса, Кевина Кембриджа и Питера Гривза.

В дополнение к призыву к «мошенничеству и бесхозяйственности», происходящим в FTX, недавно поданные документы также направлены на блокирование продажи любых активов FTX до тех пор, пока суд не примет решение о следующих шагах в соответствии с законом США о банкротстве.

Нансен: «Тесные (ончейн) связи» между FTX и Alameda

Между тем отчет криптоаналитической платформы Nansen в четверг показал, что связи между FTX и Alameda, двумя наиболее известными компаниями Bankman-Fried, были тесными «с самого начала».

Аналитики Nansen пришли к такому выводу, изучив ряд ончейн-транзакций между компаниями Bankman-Fried и обнаружив доказательства крупных переводов собственных токенов FTT FTX между двумя организациями. Он добавил, что большая часть чистого капитала в Alameda «состоит из собственного централизованно контролируемого токена FTX, FTT».

«Внезапное падение FTX вызвало растущий страх у участников крипторынка — как у инвесторов, так и у трейдеров. Во всяком случае, эта ситуация только усиливает потребность в большей прозрачности в криптовалютах», — пишут аналитики Нансена в отчете.