Новое откровение: прокуратура США изучала FTX задолго до того, как биржа рухнула

Неожиданный крах крупной криптовалютной биржи FTX привлек значительное внимание средств массовой информации, но недавно обнародованные документы свидетельствуют о том, что компания Сэма Бэнкмана-Фрида находилась в поле зрения федеральной прокуратуры задолго до того, как FTX подала заявление о банкротстве.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка во главе с прокурором США Дамианом Уильямсом посвятила несколько месяцев изучению криптовалютных бирж, которые поддерживают филиалы в США и за рубежом. В рамках этого разбирательства прокуратура Манхэттена начала расследование масштабных обменных операций FTX, сообщили Bloomberg люди, знакомые с ходом расследования.

Расследование, которое, как сообщается, было начато за несколько месяцев до краха биржи, указывает на то, что некоторые американские прокуроры с подозрением относились к операциям FTX. Доступная информация из неназванных источников, имеющих отношение к расследованию, свидетельствует о том, что прокуроры были особенно заинтересованы в проверке соблюдения FTX Закона страны о банковской тайне.

Принятый Конгрессом в 1970 году закон ввел меры по борьбе с отмыванием денег в США, обязывая участников финансовой индустрии вести учет и подавать отчеты для целей налогообложения, уголовных и нормативных вопросов.

Между тем, после краха своей империи Бэнкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор FTX, прилагает усилия для привлечения нового капитала, чтобы оздоровить клиентов, несмотря на заявления о банкротстве.

Предприниматель объявил, что он «лично встречается» как с потенциальными инвесторами, так и с регулирующими органами, чтобы сделать все возможное для клиентов. «И после этого инвесторы. Но сначала клиенты», — сказал Бэнкман-Фрид в твит.

В то же время, поскольку FTX продвигается в рамках процедуры добровольного банкротства в соответствии с главой 11, некоторые отраслевые обозреватели обеспокоены риском более широкого распространения инфекции по криптоэкосистеме.

Среди прочего, Джозеф Аюб, аналитик международной финансовой индустрии Citi, недавно заявил, что, по его мнению, вся криптоиндустрия сталкивается с «серьезным риском более широкого заражения самой экосистемы», но также маловероятно, что такое заражение произойдет. дальнейшее распространение на унаследованные финансовые рынки.

«В криптовалюте неясно, как далеко и насколько глубоко это заходит. Заражение может продолжаться в течение значительного периода времени», — сказал аналитик банка.

При этом продолжающиеся рыночные проблемы могут «также дать возможность другим биржам потенциально занять большую долю рынка, поскольку вторая по величине биржа деривативов и спот подала заявку на Главу 11», по словам Аюба.