Министерство юстиции США начинает расследование взлома FTX на 370 миллионов долларов

В то время как власти США продолжают расследование внезапного краха крупной криптобиржи FTX, федеральные прокуроры расследуют предполагаемый взлом, который позволил киберпреступникам украсть активы на сумму более 370 миллионов долларов с платформы через несколько часов после того, как она подала заявление о банкротстве.

Министерство юстиции США начало уголовное расследование киберкражи, которая отличается от дела о мошенничестве, связанного с соучредителем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, согласно источнику, знакомому с этим делом, который говорил с Bloomberg на условиях анонимности.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что преступники оставили следы транзакций, а украденные активы, выведенные с биржи, были отмыты в биткойны (BTC) и Ethereum (ETH).

По словам неназванного источника, после того, как кража была обнаружена властями США, им удалось заморозить часть украденных активов. При этом замороженные средства представляют собой лишь небольшую часть всей добычи.

Если властям удастся заполучить хакера, им может быть предъявлено обвинение в совершении компьютерного мошенничества и грозит до 10 лет лишения свободы.

Когда-то третья по величине криптовалютная биржа в мире, FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября. После этого выяснилось, что на платформе возникла дыра в размере 9,4 миллиарда долларов, возникшая в результате неэффективного управления фондами.

Ранее в этом месяце Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах после того, как американская прокуратура официально выдвинула против него обвинения, и в конечном итоге предприниматель был экстрадирован в США, где ему было предъявлено несколько уголовных обвинений. Он был освобожден из тюрьмы на прошлой неделе после внесения залога в размере 250 миллионов долларов, но в настоящее время содержится под домашним арестом в семейной резиденции Бэнкман-Фрид в Пало-Альто, Калифорния.

Южный округ Нью-Йорка расследует дело опального крипто-босса и крах FTX и его родственной торговой фирмы Alameda Research. Bankman-Fried было предъявлено обвинение по восьми уголовным обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств и сговор с использованием средств клиентов. В дополнение к этому Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила предпринимателя в «организации схемы по обману инвесторов в акции FTX».

«Месяц назад FTX рухнула, что привело к убыткам ее клиентов, кредиторов и инвесторов на миллиарды долларов. Теперь большое федеральное жюри в Нью-Йорке предъявило обвинения бывшему основателю и главному исполнительному директору FTX и обвинило его в преступлениях, связанных с феноменальным крахом этой одноразовой биржи криптовалют, включая мошенничество с клиентами, инвесторами, кредиторами и нашей кампанией. финансовой системы», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс в заявлении, опубликованном Министерством юстиции от 13 декабря.