Криптовалютная афера на сумму 3,2 миллиона фунтов стерлингов раскрыта подразделением по борьбе с киберпреступностью Великобритании — более 100 арестов произведены в ходе «крупнейшей в истории операции по мошенничеству»

Столичная полиция Великобритании пресекла международную мошенническую сеть криптовалют, что, по ее словам, является крупнейшей в истории операцией по мошенничеству, проводимой полицией.

В заявлении Метрополитена говорится, что только в Великобритании более 200 000 потенциальных жертв стали прямыми мишенями через веб-сайт мошенничества iSpoof, и с ними связались мошенники, скрывающиеся под вымышленными именами. Мошенники выдавали себя за представителей нескольких крупных банков, включая Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide и TSB.

«Отдел по борьбе с киберпреступностью Scotland Yard работал с международными правоохранительными органами, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью и власти США и Украины, чтобы на этой неделе закрыть веб-сайт», — говорится в заявлении. «Это был решающий этап всемирной операции, которая с июня 2021 года находится вне поля зрения общественности и нацелена на подозреваемую организованную преступную группу».

Киберпреступники использовали iSpoof, чтобы создать впечатление, будто они звонят своим жертвам из банков, налоговых органов и других учреждений, пытаясь их обмануть.

Согласно данным, опубликованным британской полицией, жертвы мошенничества потеряли десятки миллионов фунтов стерлингов, а преступники, стоящие за сайтом, заработали около 3,2 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона долларов США) за 20-месячный период.

«Убытки, заявленные Action Fraud в результате звонков и текстовых сообщений через iSpoof, составляют около 48 миллионов фунтов стерлингов. Поскольку информация о мошенничестве значительно занижена, считается, что полная сумма намного выше», — говорится в заявлении.

Подразделения Метеорологической службы по борьбе с киберпреступностью и экономическими преступлениями координировали работу с Национальным агентством по борьбе с преступностью, Европолом, Евроюстом, властями Нидерландов и Федеральным бюро расследований США (ФБР).

«В Великобритании арестовано более 100 человек, подавляющее большинство по подозрению в мошенничестве», — сообщили в полиции. «iSpoof разрешил пользователям, оплатившим услугу в Биткойн, чтобы скрыть свой номер телефона, чтобы казалось, что они звонят из надежного источника. Этот процесс известен как «спуфинг».

Подразделение по борьбе с киберпреступностью Метрополитена начало расследование iSpoof в июне 2021 года. Сайт был создан в декабре 2020 года и имел 59 000 учетных записей пользователей. Полицейские проникли на сайт и начали собирать данные в сотрудничестве со своими международными партнерами. Сервер сайта содержал кладезь информации в 70 миллионах строк данных. Записи биткойнов также были отслежены Метрополитеном.

Детектив-суперинтендант Хелен Рэнс, которая возглавляет работу Метрополитена по борьбе с киберпреступлениями, прокомментировала, что, «удалив iSpoof, мы предотвратили дальнейшие преступления и остановили мошенников, нацеленных на будущих жертв».

«Наше сообщение преступникам, которые использовали этот веб-сайт, заключается в том, что у нас есть ваши данные, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти вас, независимо от того, где вы находитесь», — сказала она.