Южнокорейская полиция проверяет компанию по добыче криптовалюты по подозрениям в «мошенничестве Понци»

Южнокорейские полицейские расследуют деятельность компании по добыче криптовалюты, которая якобы не смогла вернуть деньги своим инвесторам, пообещав им ежемесячный доход до 12%.

Согласно информационному агентству Yonhap и газете Chosun Ilbo, полиция вмешалась после того, как юристы, представляющие группу инвесторов, подали судебную жалобу. Обвинения сосредоточены вокруг фирмы под названием «Btbank». Английская транслитерация корейского названия компании (비트뱅크) — «Bitbank» (не путать с добросовестной японской криптобиржей с таким названием). Он также носит название OK-Bit.

На сайте фирмы размещена рекламная информация о KOK Play. Этот проект «многоуровневого членства» использует основанный на эфириуме (ETH) альткоин под названием KOK Play и в настоящее время находится под следствием южнокорейской полиции.

Cryptonews.com ранее сообщал о KOK Play и судебном разбирательстве вокруг фирмы. После публикации нашего последнего отчета о KOK Play читатель связался с нами. Cryptonews.com заявить, что у них «есть члены семьи, которые были глубоко вовлечены» в KOK Play. Тот же человек заявил, что «видел, как компания разрушала отношения» с помощью «обманной тактики».

В полиции заявили, что Btbank обвиняют в том, что он не вернул инвестиционные доли своим инвесторам. Компания якобы сообщила инвесторам, что они могут получать прибыль за счет добычи токенов с использованием буровых установок, расположенных в Южной Корее и за рубежом.

Как и другие подозреваемые в мошенничестве с майнингом, фирма якобы пообещала потенциальным инвесторам «гарантировать 3-7% ежемесячной прибыли от майнинга». Инвесторам «высокого уровня» сказали, что они могут ожидать 12-процентного прироста своих долей.

Инвесторам было предложено вносить депозиты в долларах США и было предложено вложить в проект до 200 000 долларов. Им сказали, что фирма управляет шестью майнинг-центрами в Южной Корее, а также майнинг-фермой в Казахстане.

Еще одна схема Понци для крипто-майнинга?

Полиция утверждает, что бизнес-модель BtBank использовала «многоуровневую структуру», которая обеспечивает «бонусы, когда существующие инвесторы подписывают новых инвесторов». Компания якобы сообщила потенциальным инвесторам, что они могут вложить в проект минимум 250 долларов. Но, как сообщается, было сказано, что ставки полностью подлежат возврату и могут быть сняты с платформы BtBank в любое время.

Каждый раз, когда они нанимали нового инвестора, компания якобы обещала, что «уровень» существующего члена будет повышаться. Продуктивным рекрутерам сказали, что они могут зарабатывать более 50% в месяц в виде бонусных выплат.

Но юристы утверждают, что «с середины года» многие инвесторы не могут вывести средства. «Инвесторы пытались закрыть свои счета и вернуть свои инвестиции», — сообщил Чосон. Но компания, как сообщается, «задержала платеж» на «несколько месяцев».

Адвокаты утверждали, что «более 200 жертв» остались без доступа к своим средствам.

Одна из юридических фирм, участвовавших в коллективном иске, предсказала, что «более 1000 жертв» могли остаться без денег.

BtBank заявил, что в ответ сформировал «ассоциацию инвесторов». Он также заявил, что «сосредоточится на возмещении инвестиций за счет сокращения размера своей штаб-квартиры» и сокращения «постоянных затрат».