Группа арестована в Китае за отмывание 1,7 миллиарда долларов в криптовалюте – вот что произошло

Полиция Китая арестовала 63 человека, обвиняемых в отмывании 12 миллиардов йен (1,72 миллиарда долларов) с помощью криптовалюты.

Бюро общественной безопасности из города Тунляо во Внутренней Монголии на севере Китая заявил, что, начиная с мая 2021 года, эта преступная группа переводила доходы от незаконных источников, включая финансовые пирамиды, мошенничество и азартные игры, в основной стейблкоин Tether (USDT).

Кроме того, средства были распределены по нескольким крипто-счетам, которые подозреваемые якобы использовали для конвертации денег обратно в китайские юани.

В заявлении говорится, что группа использовала Телеграмма, приложение, заблокированное в Китае, для набора людей по всей стране для работы на них. По словам полиции, эти люди затем открывали крипто-счета, используемые для отмывания средств. Каждый участник этой схемы получал комиссию в зависимости от количества обработанных им криптовалютных транзакций.

«Криптовалюта как физический барьер»

В организации было четкое разделение труда, заявили власти. После каждой операции по отмыванию денег лидеры банд, руководители групп, кассиры, лица, занимающиеся отмыванием денег нижнего уровня, и лица других уровней получали комиссионные в различных пропорциях.

В заявлении цитируется офицер, названный «соответствующим ответственным лицом», который говорит, что отмывание денег с помощью цифровой валюты — относительно новый метод, который усложняет ведение дел.

«Поскольку покупка цифровой валюты анонимно, а затем ее продажа эквивалентна установке физического барьера, невозможно отследить поток средств или найти получателя с помощью традиционных средств, а отслеживание и поиск цифровой валюты также очень сложны. »

Этот человек также сказал, что получение доказательств в этом случае было трудным, но полиции удалось раскрыть его с помощью нескольких методов, таких как допрос причастных лиц, расследование зарубежных криптобирж и отслеживание записей в блокчейне.

Выяснилось, что эта преступная организация помогала как отечественным, так и иностранным преступным группировкам отмывать деньги с помощью транзакций и обменов цифровой валюты.

Дело на $18,6 млн.

Согласно заявлению, Бюро общественной безопасности было предупреждено, когда они заметили, что у одного из подозреваемых ежемесячный объем транзакций на его банковском счете составлял 10 миллионов йен (1,44 миллиона долларов США), что вызвало расследование «предполагаемых преступлений отмывания денег».

Более 200 сотрудников полиции были направлены в 17 провинций, автономных районов и муниципалитетов. Двое подозреваемых сбежали в Бангкок, Таиланд, но их уговорили вернуться в Китай.

Власти заявили, что у группы были конфискованы доходы на сумму более 130 миллионов йен (18,6 миллиона долларов), и было уничтожено более 10 притонов для отмывания денег.

Китай находится в эпицентре последних гонений на криптовалюту, и это лишь последнее из череды арестов, связанных с криптовалютами. В марте полиция Шанхая раскрыла пирамиду, в которой участвовали криптовалюты на сумму более 100 миллионов йен (14,3 миллиона долларов). В сентябре полиция города Хэнъян, провинция Хунань, арестовала 93 человека, причастных к схеме отмывания денег на сумму 40 миллиардов йен (5,73 миллиарда долларов).

Между тем, как сообщалось на прошлой неделе, привязькомпания, стоящая за USDT, расширила свои предложения, включив в нее офшорный китайский юань (CNH₮) стейблкоин на бирже. Трон блокчейн. Этот шаг позволил китайским клиентам отправлять и получать платежи в стабильной монете.

____

Учить больше:
— Хакер ETH получил 10-летний тюремный срок, но кража BTC «не может быть преступлением» в Китае
— Суд в Китае определил, что NFT представляют собой виртуальную собственность и защищены законом

— Пекин: цифровой CNY будет балансировать между обеспечением конфиденциальности и борьбой с преступностью
— Китайский веб-цензор решил продолжить борьбу с криптовалютой после закрытия 12 тысяч учетных записей в социальных сетях