Генеральный директор дочерней компании FTX Кэролайн Эллисон призналась в нецелевом использовании средств клиентов — вот что вам нужно знать

Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон согласилась признать себя виновной в семи преступлениях, включая обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Между тем, CFTC заявила, что она «играла в азартные игры на деньги клиентов Аламеды».

28-летнюю уроженку Ньютона, бывшую девушку Бэнкмана-Фрида, обвинили по семи пунктам. По двум пунктам ей было предъявлено обвинение в совершении мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX, а также в участии и сговоре с целью этого. Еще двое обвинили ее в мошенничестве с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research и в сговоре с целью этого.

Пять человек обвинили ее в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами, а шесть — в предполагаемом сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами в отношении инвесторов FTX. Седьмой пункт обвинил ее в заговоре с целью отмывания денег.

Согласно недавно распечатанному соглашению с прокуратурой, Эллисон согласился признать себя виновным во всех этих преступлениях, общий максимальный срок наказания за которые составляет 110 лет. Однако, поскольку она сотрудничает с властями, ей, вероятно, будет существенно смягчено наказание.

Тем временем Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала исправленную жалобу с подробным описанием дела против Эллисона и Гэри Ванга, соучредителя FTX. Агентство обвинило Эллисона в мошенничестве и существенном искажении фактов в связи с продажей цифровых активов в торговле между штатами.

CFTC также отметила, что Эллисон использовала средства клиентов FTX, которые она получила через неограниченную кредитную линию, для «финансирования различных инвестиций в индустрию цифровых активов с высоким риском». Председатель CFTC Ростин Бехнам сказал:

«С сегодняшними обвинениями мы продолжаем активно действовать, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, совершающих мошенничество, и защитить клиентов от дополнительного вреда и убытков. В отсутствие всеобъемлющей нормативно-правовой базы в отношении цифровых активов CFTC будет использовать все свои существующие полномочия и полномочия для защиты всех участников рынка, обеспечивая при этом целостность товарных рынков».

Как сообщалось, Сэм Бэнкман-Фрид, опальный основатель криптовалютной биржи FTX, был освобожден из тюрьмы под залог после внесения залога в размере 250 миллионов долларов в суде Нью-Йорка.

21 декабря прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка сообщила о сделке о признании вины Эллисон, которая избавила ее от всех серьезных обвинений. В то время залог Эллисона был установлен в размере 250 000 долларов.

Примечательно, что о признании вины было объявлено после того, как было подтверждено, что SBF экстрадируется в США. До этого прокуратура США публично не сообщала о том, что Эллисону и Вану грозят потенциальные уголовные обвинения или что они обязались работать со следователями.