Финансовый регулятор Южной Кореи заявляет, что предупреждал соучредителей Terraform об опасности еще в 2018 году
Финансовые регуляторы Южной Кореи говорят, что еще в 2018 году они предостерегали соучредителей Terraform Labs До Квона и Даниэля Шина от запуска своего бизнеса, но их проигнорировали.
Согласно YTN, Служба финансового надзора (FSS), один из ведущих регулирующих органов страны, заявила, что впервые обратилась к Terraform в 2018 году. Сообщается, что руководители Terraform спросили FSS, следует ли им регистрировать свой новый «платежный бизнес с криптоактивами» как «электронный финансовый бизнес». или «платежный бизнес».
Но ФСС ответила, что решения на основе криптоактивов «не могут быть зарегистрированы как платежный бизнес в любой форме, поскольку криптоактивы не являются законной формой платежа».
Затем ФСС «несколько раз» «предупредила» боссов Terraform Квона и Шина о бизнес-модели компании — снова в 2018, а затем в 2019 году. Но ФСС заявила, что вместо этого Terraform решила «игнорировать мнение финансовых властей». », – сказал телеканал KBS.
Действительно ли финансовый регулятор «предупредил» соучредителей Terraform в 2018 году?
YTN добавила, что Объединенная группа по расследованию финансовых преступлений и преступлений с ценными бумагами прокуратуры Южного округа Сеула также была проинформирована о позиции ФСБ и ее разговорах с Terraform.
Таким образом, группа обвинения выясняет, может ли она выдвинуть обвинения в мошенничестве как против Квона, так и против Шина. Он подозревается как в сознательном игнорировании «предупреждений», так и в «обмане» клиентов.
Уже выдан ордер на арест Квона, который, как считается, бежал в Европу, несмотря на его заявления о том, что он «не в бегах».
Однако Шин остается в Южной Корее. Его юридическая команда, похоже, намекнула, что точное «значение» «предупреждения» ФСБ было «неясным» — и что ему не показалось, что ФСБ сказала Terraform «не продолжать бизнес».
Прокуратура уже трижды вызывала Шина на допрос, но теперь «готова решить», будут ли они просить суд выдать ордер на арест.
