Эти два мошенника обманули криптоинвесторов на 575 000 000 долларов — вот что произошло

Двое граждан Эстонии были арестованы по подозрению в причастности к криптовалютному мошенничеству и деятельности по отмыванию денег на сумму около 575 миллионов долларов.

Эти двое были арестованы в Таллинне, Эстония, в воскресенье по обвинительному акту из 18 пунктов, который касался службы майнинга криптовалют под названием HashFlare и фиктивного «банка виртуальной валюты» под названием Polybius Bank, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

Двое подозреваемых оказались гражданами Эстонии Сергеем Потапенко и Иваном Турыгиным, обоим 37 лет.

По данным Министерства юстиции, двое подозреваемых побуждали жертв заключать «мошеннические контракты» на оборудование для майнинга криптовалюты и вкладывать деньги в HashFlare, который рекламировался как хостинговая служба майнинга криптовалюты.

Кроме того, злоумышленники заставляли потерпевших инвестировать в «Полибиус Банк». К несчастью для пострадавших, «Полибий» «на самом деле никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды», — заявили в Министерстве юстиции.

В прошлом Polybius выпускал токен ERC-20, известный как PLBT. Согласно данным CoinMarketCap, цена токена снизилась примерно на 95% с момента его запуска в 2017 году, а текущая рыночная капитализация составляет всего 1,6 млн долларов.

Централизованная биржа HitBTC разместила PLBT в январе 2020 года.

575 миллионов долларов потрачено на предметы роскоши

В общей сложности потерпевшие заплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов, которые затем были отмыты через подставные компании и в конечном итоге потрачены на различные предметы роскоши.

«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Эти ответчики воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной майнинга криптовалюты, чтобы совершить огромную финансовую пирамиду», — прокомментировал Ник Браун, прокурор США в Западном округе Вашингтона.

Далее он объяснил, что незаконная операция напоминала классическую Понци, когда ранние инвесторы получали деньги от тех, кто присоединился позже.

«Они пытались скрыть свои доходы, полученные нечестным путем, в эстонской собственности, роскошных автомобилях, банковских счетах и ​​кошельках с виртуальной валютой по всему миру. Власти США и Эстонии работают над арестом и ограничением этих активов и получением прибыли от этих преступлений», — сказал Браун.

Людей, которые считают, что они могли быть жертвами этого дела, просят посетить веб-сайт ФБР по адресу fbi.gov/hashflare для получения дополнительной информации.

ФБР расследует дело.