Бывший федеральный прокурор: Сэм Бэнкман-Фрид должен быть «очень обеспокоен тюремным сроком»

Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид должен быть «очень обеспокоен тюремным сроком» после краха его криптоимперии, заявил бывший федеральный прокурор США.

Выступая в интервью CNBC, Ренато Мариотти, бывший федеральный прокурор и поверенный, который представлял клиентов в делах, связанных с операциями с производными финансовыми инструментами, ясно дал понять, что дело FTX для него выглядит как «дело о мошенничестве, подлежащее обвинению». Мариотти заявил,

«Если бы я представлял мистера Бэнкман-Фрида, я бы сказал ему, что он должен быть очень обеспокоен тюремным сроком. Что это должно быть для него главной заботой».

По словам Мариотти, мошенничество является уголовным преступлением, за которое можно пожизненно посадить человека в тюрьму. А в случае с FTX центральным вопросом для определения того, имело ли место мошенничество, будет вопрос о том, вводил ли Bankman-Fried клиентов в заблуждение, полагая, что их средства доступны, тогда как на самом деле они использовались для других целей, например, в качестве залога для кредитов.

«Аргументом может быть то, что Аламеда обманом заставлял этих людей получать свои деньги, чтобы они могли использовать их для поддержки другого бизнеса», — сказал Мариотти. Он добавил, что прокуратура может утверждать, что FTX нарушила свои фидуциарные обязанности, используя средства клиентов для других целей, таких как открытие позиций в FTT, биржевом токене, выпущенном FTX.

Три юридические угрозы в США

По словам Ричарда Левина, партнера юридической фирмы Nelson Mullins Riley & Scarborough, Bankman-Fried потенциально может столкнуться с тремя различными юридическими угрозами в США.

По словам Левин, первой из юридических угроз со стороны Бэнкмана-Фридса будет уголовное преследование со стороны Министерства юстиции США за возможные «уголовные нарушения законов о ценных бумагах, законов о банковском мошенничестве и законов о мошенничестве с использованием электронных средств связи».

Во-вторых, Бэнкман-Фрид также может столкнуться с гражданскими правоприменительными мерами. По словам Левина, это могут, например, инициировать регулирующие органы, такие как SEC или CFTC, а также различные регулирующие органы на уровне штатов.

В-третьих, Левин отметил, что потенциальные групповые иски также остаются угрозой для основателя FTX.

Другими словами, «существует несколько уровней потенциального воздействия на […] руководителей, связанных с FTX», — сказал Левин.

Бэнкман-Фрид: «Я не на чем сосредотачиваюсь»

Вопрос о том, было ли совершено мошенничество в FTX, был задан непосредственно Сэму Бэнкману-Фриду во время его широко разрекламированного интервью с Эндрю Россом Соркиным из CNBC на саммите DealBook. В своем ответе бывший босс FTX, похоже, не беспокоился об уголовной ответственности.

«Я не думаю, что — очевидно, я лично не думаю, что у меня есть — я думаю, что настоящий ответ в том, что это не так — это звучит странно, но я думаю, что настоящий ответ в том, что это не то, на чем я сосредотачиваюсь. на. Это — у меня будет время и место, чтобы подумать о себе и своем собственном будущем. Но я не думаю, что дело в этом», — сказал Бэнкман-Фрид Соркину.

Он добавил, что никогда не пытался совершить мошенничество, и подчеркнул, что FTX — это настоящий бизнес.

«Я никогда не пытался кого-либо обмануть, я видел в этом процветающий бизнес и был потрясен тем, что произошло в этом месяце», — сказал Бэнкман-Фрид.